关于OTCT+1提现模式

针对笔者提出的“部分OTC交易所提出的“T+1提现”提现策略”相关问题时，该负责人也提供了相关解释：

“这仅仅是部分交易所不了解OTC业务逻辑或是金融风控逻辑，导致的过度宣传；事实上， “T+1提现”所带来的成效相对有限，只是被动被监管而非主动挖掘洗钱风险， “T+1提现”会对那些急于用钱的用户带来极大不便，是一把双刃剑” 。

仅仅采用“T+1提现”风控机制，通常适合那些风控技术不成熟、交易量小或是新OTC平台， “T+1提现”措施更多是在事后处理而非事前挖掘， OTC交易并不能指望将交易风控置于最后一道防线，如此，商家与用户发现不法行为只会是在被冻卡之后。更何况相比于OKEx ，大多数数字资产交易所，甚至没有和国内或国际的反洗钱机构有任何合作。

当然，该负责人也同样表示：

“任何一家OTC交易平台的风控措施，应当是在多层面上、通过多种措施、达到多重目的， OTC风控是一套组合拳而非纯粹的一刀切” 。