一文解读OKEx OTC大数据AI风控全新升级( 三 )
据悉 ， 此次OTC风控机制的升级涵盖OTC系统的四大模块 ， OKExOTC系统接入基于大数据的专家决策引擎、引入多个人工智能模型、建立亚秒级极速响应的风控服务系统以及7*24人工实时监控 。
笔者访问了OKExOTC事业线的负责人 ， 其表示：
“OKEx OTC大数据AI风控系统通过“设备、位置、行为、关系、偏好、账户”六个维度 ， 建立覆盖事前、事中、事后的实时风险监控 ， 对交易流程进行风险识别和静默监控 。 ”
OTC大数据AI风控系统与OKEx交易风控系统不同的地方在于 ， OKExOTC事业线采用的风控机制设计着重考量三个方面 。
1.诈欺用户长尾分布：诈欺用户占全体用户比例是较低的；
2.显著的规则对抗性：诈欺用户会想办法找出OTC系统/商家/规则的漏洞；
3.模仿正常商家行为：诈欺用户会模仿正常商家行为 ， 使得OTC平台放松警惕 。
这三个方面能够在原先的大数据AI风控系统基础之上 ， 再次提升作恶商家的识别能力以及准确性 。
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