半个月前 ， 新密的李某发现自己的银行卡被冻结无法使用 ， 便到银行要求工作人员为其解冻 。 然而 ， 工作人员查看了冻结原因后 ， 当即向当地公安机关报了警 。 办案民警经过认真调查 ， 竟然从李某身上打开缺口 ， 破获了一起团伙洗钱犯罪案件 。
今年2月20日 ， 新密市公安局刑侦大队反诈中队突然接到辖区一家银行工作人员的报警 ， 称一名姓李的顾客到银行办理银行卡解冻业务时 ， 他们发现对方的银行卡因涉嫌违法操作 ， 被外地公安机关冻结 。 反诈民警张宁宁、王俊淼根据银行工作人员提供的线索 ， 向冻结李某银行卡的外地公安机关进行了核实 ， 确定李某账户资金近期出现快进快出 ， 资金流动十分可疑 。
为查明此事 ， 民警对李某进行了询问 ， 并展开政策攻坚 ， 告知李某该问题的严重性和紧迫性 。 最终李某供述自己在新密市溱水路一家宾馆内 ， 用银行卡为别人进行转账洗钱 ， 同时像他一样参与洗钱的还有数十人 。 获取该线索后 ， 办案民警决定将该犯罪团伙一网打尽 。 刑侦大队长裴亚东立即带领民警分头行动 。 一路人乔装工作人员进入宾馆内部查看监控并将10余名在宾馆房间内从事非法洗钱的嫌疑人迅速控制 ， 另一路便衣侦查员蹲守在宾馆附近 ， 严密监视进出宾馆的人员 ， 防止有漏网之鱼 。
经现场突审 ， 办案民警发现该洗钱团伙头目是李某杰 。 据李某杰交代 ， 他在网上结识了藏匿在柬埔寨的犯罪分子 ， 为谋取高额利益 ， 在新密市辖区以高额介绍费为诱饵 ， 发动、介绍、组织人员为其提供银行卡 ， 帮助境外犯罪分子洗钱使用 。
无独有偶 ， 2月26日凌晨 ， 刑侦大队反诈中队获悉 ， 新密市嵩山大道上的一家宾馆内 ， 有人正在进行洗钱犯罪 。 反诈中队民警杨云鹏等人迅速前往宾馆进行核实 。 后经摸排 ， 将正在该宾馆内进行洗钱犯罪的田某强等8人一举抓获 。 通过现场突审和电子证据分析 ， 民警发现该团伙头目田某强于头天下午入住宾馆 ， 随后通过身边朋友牵线 ， 以支付介绍费为诱饵招揽人员进行洗钱犯罪 。 现场查获时 ， 还有部分人员正在等候洗钱 ， 幸被公安机关及时查获 ， 杜绝了事态蔓延 ， 当场查扣了16张还未来得及为犯罪分子洗钱的涉案银行卡 。
据办案民警介绍 ， 近段时期 ， 新密市公安局刑侦大队反诈中队按照“严管、严治、严打黑灰产”一刻不停歇的工作目标 ， 主动出击、深挖线索 。 此次打掉的两个洗钱犯罪团伙 ， 抓获涉案犯罪嫌疑人李某杰、田某强等30余人 ， 查获涉案银行卡67张 ， 涉案价值200余万元 。
目前 ， 相关涉案人员已被依法采取强制措施 ， 案件正在进一步审理中 。
【男子银行卡被冻结，去银行申请解冻时工作人员竟然报警，咋回事?】来源：大河报·豫视频
推荐阅读
- 甘肃一男子遇电信诈骗到银行冻结账户，却被办了理财致损失10万元
- 又一新型诈骗曝光？收到这种短信赶紧关机，已有30人钱被隔空转走
- vivo NEX5新机曝光：7英寸大屏，放弃升降屏？
- 「今日韩足晚报」（2022.2.25）——英超赛场，黄喜灿再立新功
- 百万网红“李赛高”自称远征军后代？却被曝为电诈成员，网友怒炸
- 周口男子5分钟喝1瓶白酒仍在昏迷中，医院退回其费用
- 柬埔寨“血奴”案，揭露电信诈骗出国黑产，当心就业骗局
- 瞧这变态！纽约州一干了28年的教师在员工厕所安装摄像头被抓！
- 币圈小将：在市场交易中最有希望稳定盈利的人