这个网址一般是一个电子邮箱 ， 由管理公司或律师行操纵着 。 同时 ， 还应该在当地电话指南上查找一下 ， 看看该公司是否登记过 。 绝大多数纸面公司都不会有电话登记记录 。
·学会区分“实际受益”和“名义人”两个概念 。 实际受益人 ， 是一个拥有资本并实际获得利润的人 。 一个“名义人” ， 只是实际受益人的代理 。 在离岸世界 ， 名义人（代理人）是主角 。
一些律师行和管理公司派一个“名义人”掌握公司-以公司注册股东的身份出现 ， 实际受益人则可能以客户的身份出现 。 这是为了隐藏委托人的真实身份 。
如果“XYZ有限公司”以“ABC电讯有限公司”股东的面目出现 ， 并且“XYZ有限公司”是某个律师行的全资子公司 ， 并不一定意味着那个律师行在“ABC电讯有限公司”就享有所有权收益 。
律师行持有的证券 ， 实际上的所有人可能是一个想隐姓理名的客户 。 外资公司也常有名义董事这回事 ， 这个董事通常是当地的代理人或者管理公司的雇员 ， 他们对那些他们担任董事的公司的真实业务知之甚少 。
如果作为一个离岸公司的董事出面 ， 当然并不意味着他就真的在公司管理上承担董事的责任 ， 一些代理人或公司管理人员同时担任数十个甚至上百个“纸面”公司的董事 。
乐意做名义董事或名义股东的人通常只是为了获得一小笔收入 ， 当然离岸金融业也会给律师行、管理公司和其他公司带来这样的收入 。 在离岸金融中心建立的法律实体 ， 其信息一般很难得到 。
在大多数中心 ， 法律实体的公开信息仅由以下内容构成：注册序列号 ， 公司建立时间 ， 名称 ， 注册代理地址 。
最开放的离岸中心也许要算百慕大群岛了 ， 在那里 ， 只要出很少的钱 ， 就可以获得合法授权 ， 在公司登记员那里查看每一个法律实体的档案 ， 浏览保存在注册办公室的股权登记人 ， 以及官员和董事名单 。
在证券欺诈中 ， 公司内部人员一般通过那些隐藏所有权的离岸实体的账户买卖股票 ， 把非法交易隐藏在这些公司内部 。
如果一个离岸登记实体 ， 在其管辖区域以外的上市公司的法律文件中以重要股东的身份出现 ， 这就是一个危险的信号 ， 警告我们要更深入地调查 。 在洗钱世界中 ， 其潜在目的是欺骗任何一个注意他们行动的人 。
一个成功的洗钱调查需要付出相当多的时间和努力 。 我们需要极大的耐力和好奇心 。 要弄清楚一个重要问题 ， 即所有的商业金融机构都可能卷入洗钱犯罪 ， 而且根据经验 ， 金融机构越庞大 ， 其洗钱问题也就越多 。 他们唯一面临严峻的考验是有意还是无意 。
·一般认为 ， 世界上最大的洗钱中心是美国和英国 。
·永远不要忽视问题的严重程度 。 畅销书作家杰弗里·R用财经术语把洗钱描述为金融世界的第三大产业 。
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