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经过近一年的深挖细查 ， 曲靖市沾益区公安分局对一个养老诈骗违法犯罪团伙实施全链条打击 ， 今年5月 ， 通过缜密侦查 ， 曲靖市公安局沾益分局组织多警种展开收网行动 ， 分别在昆明市区、宜良县、富民县等地抓获涉案的葛某、余某、付某等5名嫌疑人 ， 破获了这起由省公安厅督办的曲靖首例涉养老诈骗专案 ， 打掉了这个养老诈骗犯罪团伙 ， 其中两名嫌疑人主动向公安机关退缴了违法所得资金30余万元 。
养老项目有“钱途” 虚假宣传诱骗老年人
2020年初 ， 葛某注册成立了云南云非特酒店管理有限公司及曲靖分公司(以下简称云非特公司) ， 承租一些效益不好的酒店、山庄进行包装 ， 并对外宣传投资项目的高回报、高利率、高收益 ， 吸引了许多老年人前往曲靖、昆明等地的云非特酒店、山庄参观投资 。曾在小学教师岗位上奋斗了30年的龚大爷 ， 在退休后依然过着节衣缩食的清淡生活 。 2020年7月的某日 ， 龚大爷在曲靖市南城门广场被云非特曲靖分公司的业务员说服 ， 便到曲靖城郊外的某山庄参观 ， 免费领取了大米、抽纸 ， 参加了抽奖、联欢会等 。
随后 ， 龚大爷在未告知家人的情况下投资了1万元 。 在接下来的半年时间里 ， 龚大爷每个月都能按时收到公司返回的利息108元 。 尝到甜头的龚大爷将这一消息告诉老伴 ， 二人再次投入2万元资金 。
“老板”失联 连环套浮出水面
2020年6月 ， 自称是云非特公司的“老板”葛某赴沾益区西平街道拜访洪某某 ， 提出要整租西平综合市场 。 葛某带着洪某某到曲靖、昆明等地参观考察其经营的山庄、酒店 ， 洪某某彻底相信了葛某的说辞 ， 认为葛某名下的云非特公司是一个经营酒店、山庄、旅游等综合业态的大公司 。 最终 ， 葛某交纳了5万元以示诚意 ， 与洪某某签订了市场租赁合同 。
2021年1月 ， 葛某主动找到洪某某 ， 说他有其他项目需要投资 ， 租金是否可以宽限几日 。 洪某某心想 ， 云非特公司实力雄厚 ， 项目遍及全省各地 ， 便答应了葛某 。 然而 ， 2021年7月 ， 葛某的电话号码成了空号 ， 洪某某便到当地的派出所报案 。
接到报警后 ， 办案民警立即找到该案涉及的部分老年人展开询问 。 民警调查后了解到 ， 葛某经常组织一些老年人到云非特公司名下的山庄免费旅游 。 然而 ， 许多老年人依然不知道自己受骗了 ， 部分老年人将资金投进了云非特酒店的移动养老项目中 。
“当时 ， 我们意识到 ， 这极有可能是一个连环案、案中案 。 ”侦办民警介绍称 。 对此 ， 曲靖市公安局沾益分局迅速抽调警力展开调查 ， 随着案件调查的深入 ， 葛某和他的团伙的真实情况浮出水面 。
拆东墙补西墙 空壳公司空手套白狼
“云南云非特酒店管理有限公司及各分公司均属空壳公司 ， 其运作模式就是空手套白狼 ， 拆东墙补西墙 ， 根本没有盈利渠道 。 ”侦办民警介绍称 。
民警深入调查后得知 ， 云非特公司组织老年人到山庄一日游 ， 向老年人宣传云非特会员的优惠之处 ， 鼓动老年人购买云非特旅居养老卡 ， 承诺每月兑现利息 ， 可获得一定比例的回报 ， 投资到期后返还本金 。 一些老年人对此深信不疑 ， 便把养老钱投入陷阱中 。
云非特公司所涉案情复杂 ， 点多面广 ， 涉案人数较多 。 曲靖市公安局沾益分局对此高度重视 ， 成立专案组 ， 多次召集相关部门研究分析案情 ， 及时向曲靖市公安局报告工作 ， 将该案立为“4·25”集资诈骗案进行侦办 。
葛某的公司及受害老年人涉及曲靖市沾益区、麒麟区、宣威市 ， 昆明市五华区、盘龙区、西山区等地 。 在曲靖市公安局的统筹指挥下 ， 曲靖市公安局沾益分局组织多警种合力作战 ， 对相关人员展开调查 。 经查 ， 该团伙自2020年以来 ， 先后在昆明市、曲靖市注册成立空壳公司 ， 诱骗老年人的养老钱 ， 实施养老诈骗犯罪活动 。 该犯罪团伙诱骗100余名老年人参与投资 ， 涉案金额近200万元 。
近年来 ， 一些不法分子抓住老年人网络知识不足、辨别能力不强等特点 ， 利用各种手段设置陷阱、诱导消费 ， 给老年人造成了经济损失 。 今年4月 ， 为期半年的打击整治养老诈骗专项行动在全国开展 。
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