除了为自己的赌博网站服务 ， 这个犯罪团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗、转移涉案赃款 。 截至案发 ， 该团伙累计清洗、转移非法资金流水超百亿元 。
结合前期调查取证 ， 这一团伙涉及多种犯罪类型 。 根据相关法律规定：未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的 ， 涉嫌非法经营罪；以营利为目的 ， 开设赌场的 ， 涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博 ， 数额巨大或者有其他严重情节的 ， 依照开设赌场罪的规定处罚 。
办案机关介绍 ， 这个犯罪团伙人员结构复杂 ， 境内涉案人员主要在广州、广西一带活动 ， 境外团伙主要藏匿在泰国 。 2022年1月 掌握了这个团伙的人员架构以及落脚点后 ， 在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下 ， 上海警方与泰国执法部门同步展开抓捕行动 ， 共抓获犯罪嫌疑人53名 ， 并查获大量涉案物品 。 今年7月至9月 ， 15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪 。
境外缉捕的犯罪嫌疑人被押解回沪（上海警方供图）
目前 ， 该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕 ， 其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审 。
“洗钱”手法不断翻新 ， 呈现哪些特点？
随着新型互联网技术的发展 ， 各类支付科技及工具应运而生 ， 洗钱犯罪手法不断翻新 ， 为跨境犯罪提供服务的“非法资金通道”也持续冒头 。
“洗钱”类犯罪活动有哪些趋势？上海警方介绍 ， 在境内洗钱方面 ， 不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台 ， 出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金 ， 掩饰隐藏资金来源的新手法；在跨境转移资金方面 ， 依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通性和价格稳定性 ， 通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩 ， 作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质 ， 出现了通过回收和代充值网络游戏代币换汇、利用虚拟货币交易跨境转移资金等新手法 ， 隐蔽性更强 。
同时 ， 此类犯罪链条不断向上下游延伸 ， 资金流向错综复杂、体量庞大 ， 形成一个完整犯罪链条 。 在需求端 ， 电信诈骗、跨境赌博、非法集资等有非法支付结算和掩饰、隐瞒犯罪所得需求的上游犯罪团伙 ， 会将赃款资金交由地下钱庄进行清洗转移 。
而在供给端 ， 地下钱庄等犯罪团伙往往通过非法买卖公民个人信息、银行卡等黑灰产业获取大量个人银行账户、空壳公司对公账户等 ， 在收到上游资金后迅速拆分打散 ， 构建起层层嵌套的资金通道 ， 以此逃避打击追查 。
【“无业男”3个月入账7000万元，牵出百亿跨国大案！】对此 ， 警方也持续加大发现和打击力度 ， 强化新型非法资金通道联合研判 ， 跨前研究市场波动、资金异动等苗头问题 ， 共同应对此类犯罪的风险挑战 ， 不断推动源头性治理 。 截至目前 ， 上海警方今年已在全国范围内发起跨省协作云端打击13次 ， 累计侦破相关刑事案件100余起 ， 抓获犯罪嫌疑人250余名 ， 涉案金额700余亿元 。
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