“无业男”3个月入账7000万元，牵出百亿跨国大案！ _银行

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每天收取资金数十笔、每笔金额在几百到几万元不等，不到3个月，一名无业男子的银行账户流水竟多达7000余万元。上海市公安局经侦总队从一些资金往来异常的账户入手，历时数月，查明了藏在背后的特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案件。
今年1月，在公安部指导下，上海警方通过国际执法合作，与泰国执法部门同步收网，共抓获以钟某、卞某为首的犯罪嫌疑人53名，追缴赃款1.3亿余元。日前， 15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪

警方查获的相关涉案物品（上海警方供图）
3个月入账超7000万元，无业男子背后现跨境犯罪团伙
去年5月，市公安局经侦总队在工作中发现，本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金：这些账户都在短时间内，密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户。这背后究竟藏着什么猫腻，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。
通过梳理收款的银行账户，男子邵某等人进入警方视野。上海市公安局经侦总队一支队民警胡轶凡告诉记者，邵某是一名无业人员，但他的银行账户每天的入账数量在几十笔到上百笔，每笔资金量从三五百到上万元不等，每天的入账总金额在50万元左右。不到3个月，他的银行入账金额就高达7000余万元。
进入邵某账户的资金并没有终止流动，而是通过层层分解至多个账户，再通过地下钱庄等非法手段，最终流到境外。
这其中，还涉及一个非法“第四方支付平台” 。所谓的“第四方支付平台”是指未获得国家支付结算许可的非法支付渠道，通常是借助于第三方支付平台之上的资金往来平台。邵某的角色，就是帮助这些“第四方支付平台”进行收款，为境外犯罪团伙的洗钱活动提供境内的“中转账户” ，在业内被称为“卡农” 。
类似的中转账户共有1200余个。通过对这些账户和“第四方支付平台”的溯源，躲在背后的境外赌场浮出水面。根据警方调查，这个团伙以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，不仅在境外开设赌场，还从事涉赌、涉诈资金的跨境清洗转移业务。
收购银行卡卖给“上级” ，一套赚1000元
吊诡的是，邵某的账户运作了3个月左右就停用了，但他的犯罪活动并没有停止。
警方调查发现，邵某转而开始为“上级”收购银行卡套件，包括银行卡、手机卡和网银U盾，从“卡农”升级成了“卡商” 。
据警方介绍，邵某收购的银行卡套件主要来自身边的亲戚和朋友，收购金额在每套1000元左右。邵某不会向出售和出借银行卡套件的人说明具体用途，只会含糊表示借给有需要的人。最后，这些套件都由邵某的“上级” ，通过邮寄和人肉携带等方式，给到身在泰国的境外犯罪团伙核心成员。
对于境外团伙来说，获得境内人员的实名银行账户等信息后，他们就可以在境外实际控制这些账户和资金。流向这些账户的资金，都是境内参赌人员的赌资，除了借助“第四方支付平台”实现的银行转账外，还有直接用第三方支付的收款码进行收款。
此时已升级为“卡商”的邵某，每提供一组银行卡，都能从“上级”处获得1000元左右的报酬。此外，他还能按比例获取流转资金的佣金。截至案发，邵某共获利30余万元。
中泰联合执法捣毁犯罪网络，涉案资金流水超百亿元
邵某扮演的“卡商”角色，只是这个庞大犯罪团伙中的一个“小角色” 。据办案机关介绍，该团伙的头目为钟某，从2018年初开始，他遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建了境外服务器，开设多个跨境非法网络赌博平台，并形成了分工明确的集团化运行模式。
为了招揽境内赌客，他们专门招募和培训客服团队，通过色情网站、盗版视频网站、发送垃圾信息等方式，吸引各类人员参与网络赌博。对于有参赌意向的人员，客服会提供“管家式”服务，手把手指导赌客充值入金和返款。
之后则由专门的“资金运营团队”接手，确认赌资入账信息，并通过境外聊天软件，组织资金快速流转，当中还涉及从事非法换汇的“地下钱庄” 。 “这些洗钱环节的人员，可以获得流转资金的 1.2%至1.5%作为佣金，数目也不小。 ”

“无业男”3个月入账7000万元，牵出百亿跨国大案！

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