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近日 ， 浙江省台州市路桥区人民法院开庭审理贩毒“自洗钱”案 ， 法院以贩卖毒品罪、洗钱罪 ， 数罪并罚 ， 判处被告人宋某有期徒刑四年一个月 。
案件回顾
去年5月 ， 台州市公安局路桥分局禁毒大队民警在侦办一起案件时 ， 发现某吸毒人员名下账户的转账记录令人生疑 。 “这名吸毒人员基本都是小额转账 ， 而这笔4000元的转账算是比较大额的 。 ”禁毒大队的王警官说 。 警方在深挖线索后 ， 基本确定这笔转账是用来购买毒品的 。
随即 ， 民警对“收款人”——在黄岩打工的老谭展开调查 。 对于“到手”的4000元 ， 老谭解释 ， 这笔钱是其老乡宋某的 。 因宋某是“黑户” ， 没有银行卡 ， 因此无法开通在线账户 ， 当时正好有一笔外债要收回 ， 就托他收了款 。
这名自称是“黑户”的宋某 ， 曾在2016年因贩毒被台州警方打击过 ， 被判处有期徒刑两年 。 民警在对宋某进行调查后发现 ， 其名下不仅有银行账户 ， 还存在资金往来 ， “黑户”应该是其编织出来欺骗老谭的借口 。
无端“抹黑”自己 ， 骗取过账方式 ， 宋某的行为是想掩盖什么？警方继续实施调查 。 经过周详走访 ， 警方发现 ， 宋某出狱后不知悔改 ， 又干起了“老本行” 。 不过这次宋某的行动更加隐蔽 ， 开始利用周围人的账户收取毒资 。
”经侦查发现 ， 宋某出狱后有过3次贩毒行为 ， 总量加起来不到10克 。 ”王警官介绍 ， 宋某的三笔“收入”中 ， 前两笔是直接打进其个人账户 ， 第三笔则利用了老谭 ， 老谭是被宋某欺骗 ， 并未参与贩毒 。
证据确凿 ， 民警准备对宋某进行抓捕 ， 而此时宋某做完一单“生意”后溜回了外地老家 。 台州公安当即将宋某列为网上在逃人员 ， 并联系当地公安协助将其抓获归案 。
警方提醒
要谨慎对待“借证”“借卡”请求 。 身份证、银行卡、各类支付平台可能成为洗钱、帮助网络信息犯罪等违法犯罪行为的工具 ， 对此市民应当拒绝出借此类私人物品 ， 若有高额回报更要提高警惕 。
【好心借账户给老乡过账，想不到老乡打起了“毒主意”！】柳州禁毒综合整理自：路桥公安
