【发展下线218人 非法获利近36万 哈密一女子因涉虚拟币传销，获刑】
近年来 ， 随着虚拟货币越来越受关注 ， 虚拟货币传销类犯罪规模大、涉案资金多 ， 对社会和金融秩序稳定带来了严重危害 。 近日 ， 伊州区人民法院审结一起利用境外传销平台发展下线 ， 鼓吹虚拟货币交易、高息理财进行传销的案件 。
案情介绍
2012年以来 ， 马来西亚MBI集团在网上设立MFC游戏理财等平台(服务器、管理人员均在境外) ， 虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实 ， 鼓吹其线上线下资源整合能力 ， 造成平台稳定运行、持续获利的假象 ， 引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员 ， 获取平台推出的积分或虚拟货币 ， 并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式 ， 诱骗会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系 。
2013年9月 ， 被告人孙某经王某介绍 ， 下载APP注册成为MBI传销组织平台会员 ， 通过建立微信群等方式宣传该平台营利模式 ， 多次前往马来西亚参观考察实体经济活动 ， 以高额获利为诱饵 ， 积极为MFC传销平台发展下线 。 经鉴定 ， 被告人孙某在MFC平台中注册账号总数为35个 ， 在推荐关系组织结构中位于第46层级 ， 下线层级53层 ， 下线数量26427人 。 经核实 ， 被告人孙某发展下线6层 ， 共计218人 ， 涉案资金900余万 ， 其非法获利359659元 。
以案释法
2022年12月12日 ， 伊州区人民法院刑事审判庭依法开庭审理此案 。 经审理认为 ， 被告人孙某加入马来西亚MBI传销组织平台后 ， 以投资理财名义进行广泛宣传 ， 以高额收益为诱饵积极发展他人参加 ， 直接或间接从下线缴纳的资金获取返利 ， 同时引诱参加者继续发展他人参加可获利 ， 骗取财物 ， 扰乱社会经济秩序 ， 其行为已构成组织、领导传销活动罪 。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 ， 第二十五条第一款 ， 第二十七条 ， 第六十四条、第六十七条第一款 ， 第七十二条第一款、第三款 ， 第七十三条第一款、第二款之规定 ， 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 ， 第二百零一条之规定 ， 被告人孙某犯组织、领导传销活动罪 ， 判处有期徒刑三年 ， 缓刑四年 ， 并处罚金人民币五万元 ， 其退缴的违法所得359659元 ， 予以没收 ， 上缴国库 。
法官提醒
虚拟货币传销犯罪不受地域限制 ， 规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快 。 法官在此提醒广大群众要提高警惕 ， 拒绝“拉人头”、收取入门费等高息收益诱惑 ， 严加防范 ， 理性选择合法投资渠道 ， 谨防传销陷阱 。
[此文来源：伊州区人民法院 作者：史杨军 ， 版权说明：以上文字及图片来源于网络 ， 仅供学习和交流使用 ， 不具有任何商业用途 ， 其目的在于传递更多的信息 ， 并不代表本平台赞同其观点 。 版权归原作者所有 ， 如涉版权或来源标注有误 ， 请及时和我们取得联系 ， 我们将迅速处理 ， 谢谢!
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