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传销|永清公安抓获一网络传销组织 涉案金额12亿

（_原题是：【亮剑2020】一网络传销组织被抓 涉案金额12亿）
“亮剑2020”专项行动开展以来 ， 永清县公安局全面纵深推进打击传销犯罪 ， 持续加大打击声势和力度 ， 营造有序、健康、安全社会经济环境 ， 形成打击防范传销的压倒性态势 ， 坚决铲除传销这一“经济邪教”和“社会毒瘤” 。 近日 ， 永清县公安局成功侦破特大网络传销案件 ， 抓获犯罪嫌疑人7人 ， 涉案金额达12亿元 。
传销|永清公安抓获一网络传销组织 涉案金额12亿
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5月18日 ， 经侦大队接县打传办移交线索 ， 在永清县百盛商场某门店内 ， 有人涉嫌组织传销活动 。 传销作为“经济邪教” ， 严重扰乱社会正常的经济秩序 ， 严重危害社会稳定 ， 冲击社会伦理道德底线 ， 破坏当地的营商环境 。 接到线索后 ， 经侦大队高度重视、迅速反应 ， 成立专案组展开侦破工作 。
根据打传办移交线索 ， 经初查 ， 确定该传销组织为一网络传销组织 。 专案组通过该传销组织资金穿透分析 ， 对1000多个账户数十万条信息进行了整理研判 ， 梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况 ， 分析其信息流、资金流 ， 梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况 ， 落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人 。
经过连续半个多月的工作 ， 专案组发现该平台人员已增至50000余人 ， 涉案金额达12亿元 ， 平台进入活跃发展期 。
该平台设有一星、二星、三星、四星、五星、六星共6个级别 ， 最低投资3500元 ， 最高可投资70万元 ， 注入资金后入局等待出局分红 ， 19至23个月为出局期 ， 拉人头数量越多与注入资金数额越高 ， 出局时间就会越短 ， 根据注入资金数额多少 ， 出局后可获利8万元至275万元不等 。
在掌握平台资金流的基础上 ， 专案组将该犯罪团伙的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析 ， 成功获取了涉案全部人员的层级架构图 。 将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线 ， 摸排其活动轨迹及藏匿地点 。
传销|永清公安抓获一网络传销组织 涉案金额12亿
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6月9日上午 ， 专案组分别在永清县城某小区、廊坊市区某小区将涉案犯罪嫌疑人李某(男 ， 36岁 ， 永清县龙虎庄乡人)、马某红(女 ， 43岁 ， 永清县管家务乡人)抓获 。 经讯问 ， 两名犯罪嫌疑人交代 ， 自2018年初 ， 其通过网上操作 ， 高额利润诱惑 ， 以在境外种植医用大麻为名 ， 选择亲朋好友等熟人为目标 ， 发展下线 ， 进行传销非法获利的犯罪事实 。
永清公安顺藤摸瓜 ， 深挖线索 ， 誓将该传销组织核心骨干成员一网打尽 。 7月29日 ， 专案组兵分几路 ， 在张家口市怀来县和廊坊市同时收网 ， 先后将同案犯罪嫌疑人马某芝(女 ， 49岁 ， 永清县人)、方某敏(女 ， 28岁 ， 内蒙古人)、张某(男 ， 27岁 ， 永清人)、李某然(男 ， 27岁 ， 廊坊人)、李某元(男 ， 44岁 ， 永清人)抓获 。 经讯问 ， 犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人分别对其组织、领导传销活动 ， 非法获利3347万余元的犯罪事实供认不讳 。
经查 ， 为获取利益 ， 犯罪嫌疑人在没有任何实体经营的情况下 ， 自2018年初至今 ， 通过网络平台发展下线50000余人 ， 涉及湖南、湖北、内蒙谷、北京、天津等地 ， 涉案总金额达12亿元 。
传销|永清公安抓获一网络传销组织 涉案金额12亿
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目前 ， 犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7名犯罪嫌疑人已被永清县公安局依法采取刑事强制措施 ， 此案正在进一步审理中 。
警方提示：组织策划传销活动 ， 介绍、胁迫、诱骗他人参加传销活动 ， 本人参加传销活动 ， 以及为传销活动提供经营场所等便利条件的都属于违法犯罪行为 。 请广大群众切实提高守法意识和风险意识 ， 不轻信他人诱导 ， 更不要眼红高额回报 ， 摆正心态 ， 远离传销陷阱 ， 避免财产损失 。

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