KYB和AML筛选是什么 为什么对企业有重要意义( 二 )
编 | 畅畅
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企业每天都会与几个实体建立关系 ， 以满足他们的需求 。 为了保持这些关系的透明性 ， 全球企业会对其前景进行尽职调查 。 但是大多数公司往往忽略了他们的机会不仅限于他们的客户 ， 他们需要谨慎对待与他们相关的其他实体 。
B2B和B2C关系是最常用的业务关系 。
B2C表示企业与客户的关系 。 B2B意味着企业对企业的关系 。 在执行风险管理措施时 ， B2B关系经常被忽略 。 与B2C情形相比 ， B2B关系中的潜在风险同样容易发生 。
什么是B2B关系？
B2B关系涵盖合伙企业 ， 作为您客户的企业 ， 商誉从属关系 ， 合并 ， 在线商家 ， 供应商 ， 运输商 。 B2B关系的覆盖范围表明 ， 每个业务同时绑定在B2B和B2C关系中 。
这些不同的关系为企业带来了未来的前景 ， 但也要承担风险 。
因此 ， 必须对潜在客户进行KYB（了解您的业务）验证以及对您的客户（作为个人）进行的KYC（了解您的客户）验证 。
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