KYB和AML筛选是什么为什么对企业有重要意义( 六 )

2020-02-07

目前，英国正在遵守欧盟的AML / KYC法规，企业正在向Europol等欧盟当局报告。

无论英国何时离开欧盟，其监管格局都会发生相当大的变化。

就脱欧协议而言，英国将退出英国脱欧，而欧盟当局将协助其顺利过渡。另一方面，在无协议退欧的情况下，英国将在没有任何过渡期的情况下突然离开。

AML合规性和法规方面的变化。

英国脱欧将确保英国改变其先前与欧盟有关的法规。新闻还报道称，英国有望发展其新的金融监管机构来规范业务。可能是事实，因为英国一直非常热衷于以严格的行为执行法规。

英国退欧后，将有必要采取严格的安全措施，因为这将使其面临遭受金融犯罪的高风险。在无协议退欧的情况下，随着英国将经历监管转变，监管领域将出现漏洞。

企业将如何受到影响？

在欧盟运营的企业将被要求更改其反洗钱合规性做法，以符合欧盟实施的新法规。如果要求企业在英国新的金融监管机构注册，这种转变将在一定程度上改变合规策略，同时导致一些额外的预算。

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