KYB和AML筛选是什么 为什么对企业有重要意义( 五 )
这种模棱两可的关系在B2B关系中留下了漏洞 ， 然后 ， 犯罪实体利用该漏洞准备利用多种欺诈手段攻击企业 。
下面列出了一些通过B2B关系犯下的常见骗局或欺诈行为：
洗钱 。
–黑钱是通过安全协议薄弱的企业进行的渠道来洗钱和协助恐怖活动 。
空壳公司欺诈 。
–成立了伪造公司以洗黑钱 。 黑钱被并入业务收益中 ， 并宣布为合法收入 。 如果当局发现一家空壳公司 ， 与该空壳公司开展业务的公司的信誉也会受到损害 。
KYB对于全球企业在当前欺诈和日益严格的监管情况下实现可保留的增长至关重要 。
英国脱欧将改变英国反洗钱合规的格局 。
英国脱欧新闻已经有几年了 ， 并推迟了几次 。 最后一次延误是在2019年10月 。 现在的情况是 ， 欧盟当局给了英国最后的机会 。
英国首相暗示 ， 如果英国能在2019年12月底前最终达成无协议脱欧 ， 英国已经做好了准备 。 英国和欧盟的企业正在屏住呼吸 ， 看看接下来的英国脱欧是什么AML / KYC和贸易监管领域的模糊性 。
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