KYB和AML筛选是什么为什么对企业有重要意义( 七 )_文|AI全球视野诗萌编|畅畅本文由AI国际

数据保护和收集规定。

当前，英国在数据保护协议方面遵守英国的GDPR（通用数据保护法规）。预计英国将继续遵循这些指示，但是监管机构将来自英国内部。

实施AMLD5 。

预计AMLD-5将于2020年1月完全实施。就脱欧交易而言，英国将采用AMLD-5 ，而无交易脱欧则相反。这将在英国的反洗钱法规中留下漏洞。

如果这个漏洞被制造出来，它将被洗钱者和恐怖金融家利用。

如果漏洞被攻击，将意味着英国企业遭受欺诈的风险更大。额外的风险将使公司对前景进行严格的尽职调查。

实时AML筛选潜在客户，以便在此监管转变期间主动采取行动。

高风险只能通过积极的欺诈预防来消除，这需要进行战略规划。该计划将涵盖英国AML / KYC法规即将发生的转变。

报告实体应对其前景进行实时AML筛选。

对于外包筛选，实时AML筛选解决方案将是一种可行的筛选方法。使用在线AML验证解决方案是一种经济高效的方法。现在，随着英国退欧的临近，企业没有时间开发内部解决方案来满足这种需求。 AML筛选解决方案可以在几分钟内与门户网站，网站或应用程序集成。法规的重大变更将难以纳入，而将AML KYC解决方案外包将分担重担。