【独家】银行股权、关联交易大排查来了！( 五 )
在并表管理上，监管要求检查并表处理是否全面合规，是否存在规避资本、会计或风险并表监管的情况。借道附属机构，内部交易转移资产、调节业务规模以及不良等监管指标的行为也是此次排查中提到的重点。监管要求集团成员间做到内部风险隔离，此次排查中，检查是否存在利用客户信息优势、银行集团股权关系和组织架构等便利从事内幕交易的情况；是否存在违规投资设立、参股、收购境内外机构的问题等。
对于检查的范围，据了解，检查范围为被查机构截至2019年6月30日的股权状况，及2018年1月1日至2019年6月30日期间的关联交易状况，可根据实际情况适当追溯和延伸。
推荐阅读
- 沙雕|神回复：如果在澳门赢了804万5405元，放入银行会不会有事？
- 银行|魔兽世界TBC：二阶段开放时间确定，公会银行和同阵营战场提前体验
- steam|Epic的游戏限时独家策略是赔是赚？外媒爆料：亏损1.3亿美元
- 暗黑地牢 2|《暗黑地牢 2》GI 独家前瞻：提前预览新设定与新角色
- 银行|魔兽怀旧服：TBC第二阶段，公会银行和组队机制，凤凰坐骑来了
- 卡牌|taptap独家手游《天黑装备铺》今日首发，卡牌经营类游戏初体验！
- |1700万粉丝的小网红，亮出了3亿余额的银行卡
- 梦泪|梦泪操作失误，不小心暴露了银行卡的余额，赖神羡慕了
- fly|梦幻西游：玩家迷上炼妖血亏2万，梭哈银行卡搏一搏，结果单车变摩托
- 奥拉夫|福星不能上分？那是你的打开方式不对，这套独家攻略教给你