上海检察发布2018金融检察情况通报，非法集资类案件数量再创新高( 四 )

2019-09-09

4.金融犯罪组织化、集团化特点凸显，分工明确，黑灰产业链盛行。为金融违法犯罪活动处置、转移犯罪所得的洗钱犯罪近两年频现。在保险领域，保险诈骗案件中投保人与他人勾结作案，通过伪造事故骗保，并由第三人顶包骗保，向黑色利益链条发展趋势明显。

5.金融犯罪呈融合化发展趋势，多种犯罪行为交织。

一是非法集资与传销、合同诈骗等违法犯罪行为相互融合。如“互联网+传销+非法集资”的犯罪模式。

二是同一领域金融犯罪呈现出多种行为手段混合的趋势。

三是犯罪行为横跨多个金融业务领域，呈现出交叉化、衍生化趋势。

6.金融犯罪跨境案件逐渐增多，查处难度加大。

7.金融从业人员犯罪涉案金额持续增长，共同犯罪、“蚁贪”现象值得关注。

一是涉案金额持续性增长。自2015年以来，上海检察机关每年受理金融从业人员犯罪案件数、涉案人数平稳，但涉案金额迅猛增长，大案要案频发。

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