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近日 ， 福建省仙游县人民检察院公布了一起一男子帮助他人转移资金约52万余元的案件 。
被告人杨某泉 ， 男 ， 1990年生 ， 初中文化程度 ， 务工 ， 出生地和户籍所在地福建省仙游县 ， 现住仙游县**镇**村****号 。
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 于2021年8月28日被仙游县公安局刑事拘留 ， 次日变更为取保候审 ， 同年12月16日经本院决定 ， 继续予以取保候审 。本案由仙游县公安局侦查终结 ， 以被告人杨某泉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 于2021年12月16日向本院移送起诉 。
经依法审查查明：
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2021年6月至7月间被告人杨某泉在明知“胖子”（主体身份不明）从事网络犯罪活动的情况下 ， 仍提供自己五个银行账户(平安银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、中国农业银行 )及密码、绑定手机卡、微信交易密码给“胖子” ， 并协助刷脸转移涉案资金 。 经查明 ， 杨某泉累计通过银行账户转移涉案资金522625.41元（人民币 ， 下同） ， 其中 ， 系网络诈骗案件涉案赃款249683元 。 杨某泉获利850元人民币 。
被告人杨某泉于2021年8月27日向公安机关自动投案 。
本院认为
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被告人杨某泉明知是他人实施信息网络犯罪所得 ， 仍予以帮助转移资金 ， 累计金额522625.41元 ， 其中系网络诈骗案件涉案赃款249683元 ， 非法获利850元 ， 情节严重 ， 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款 ， 犯罪事实清楚 ， 证据确实、充分 ， 应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任 。 被告人杨某泉认罪认罚 ， 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定 ， 可以从宽处理 。 被告人杨某泉自动投案 ， 如实供述自己的罪行 ， 根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定 ， 是自首 ， 可以减轻处罚 。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定 ， 提起公诉 ， 请依法判处 。
【抓！莆田一男子帮助他人转移资金近52万余元】来源：12309中国检察网
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