另一张图片是由12个英文单词组成的截屏 ， 检察官根据办案经验推断 ， 认为其应为虚拟货币钱包的助记词 。 随即 ， 检察机关通过远程勘验虚拟货币钱包和查询区块链浏览器的方式 ， 发现刘某将高某等人购买的价值3000余万元的虚拟货币归集至自己名下 ， 后又转移至6个匿名地址 ， “这否定了刘某等人是与他人正常交易虚拟货币的辩解 。 ”
最后 ， 办案团队结合多份聊天记录截图、备忘录文档、网页截屏等电子数据 ， 查清了刘某的虚拟货币交易平台为境外诈骗团伙转移赃款140余万元的事实 ， 确定了刘某在该平台建立、运行中的地位和作用 。
同时 ， 根据同案犯高某、顾某及其他证人的指认 ， 结合卢某手机备忘录、境外聊天软件记录等电子数据 ， 确定了卢某与境外网络诈骗团伙勾连 ， 教唆组织他人利用虚拟货币转移诈骗赃款的组织领导地位 。
最终 ， 东城区检察院分别对刘某、卢某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉 。 今年3月16日 ， 法院认定卢某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 判处卢某有期徒刑四年六个月 ， 并处罚金4万元；判处刘某有期徒刑四年 ， 并处罚金2万元 。
“当前虚拟货币交易暗藏诸多法律风险 ， 极易陷入违法犯罪的深渊 ， 因此应避免从事虚拟货币交易 ， 切不可为追逐利益而帮助他人实施犯罪或为他人掩饰、隐瞒犯罪所得 。 ”检察官说 ， 2021年9月15日 ， 中国人民银行、最高检等十部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 ， 明确了虚拟货币相关业务活动属非法金融活动 ， 参与虚拟货币投资交易活动无法获得法律保护 ， 对于开展相关非法金融活动构成犯罪的 ， 将依法追究刑事责任 。
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