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_原题：抓获118人！涉案资金7.8亿元！武汉警方破获“文票”投资新骗局
近日 ， 武汉市公安局江岸区分局披露 ， 在“百日行动”中 ， 警方打掉了一个跨区域特大养老诈骗犯罪团伙 ， 抓获涉案人员118人 ， 查证涉案资金7.8亿多元 ， 冻结赃款1.5亿元 。
一条涉诈线索挖出特大养老诈骗案
5月27日上午 ， 72岁的江岸居民吴大爷来到辖区一家银行 ， 要求向某平台账户充值2万元 ， 银行工作人员感觉不对劲 ， 于是启动警银联动机制 ， 江岸区分局劳动街派出所民警闻讯立刻赶来劝阻 。
“我投资理财 ， 你们凭什么不让我赚钱?”钱没转成 ， 吴大爷很是恼火 ， 可当民警问他投资什么时 ， 他又闭口不谈 。 出警民警把情况反馈给分局反电诈中心 ， 反诈民警潘黎怀疑 ， 老人可能遭遇某种投资诈骗 。
得知老人从银行出来 ， 去医院看病后 ， 潘黎追到了医院 。 “听说您有很好的赚钱机会 ， 能否告诉我 ， 让我也赚点啊?”潘黎笑着说 。 经不住民警的软磨硬泡 ， 吴大爷掏出手机 ， 指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说 ， “通过这个平台投资‘文票’ ， 我前不久投了6000元已经翻了几十倍了 。 ”
看到这款APP ， 潘黎的第一感觉是满满的“山寨感” 。 在老人的介绍下 ， 潘黎次日乔装来到这家 “‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探究竟 。 公司内 ， 工作人员往来穿梭 ， 一间会议室里 ， 一名“讲师”正在台上授课 ， 台下坐着30多位投资人 ， 大多是50岁以上的中老年人 。
公司墙上的海报鼓吹：“平台股东背景实力雄厚 ， 正在推进赴美纳斯达克上市 ， 为广大投资者打开国际金融市场通路 。 ”经过初步核查 ， 警方高度怀疑这家公司涉嫌养老诈骗犯罪 。
小小“文票”半年暴涨1500倍
江岸区分局随即抽调力量成立专班展开侦查 。 专班发现 ， 该团伙设立虚假“交易平台” ， 以网上投资“文化收藏品”为幌子 ， 诱骗中老年人购买所谓的“文票” ， 并以返利分红、低价配股等套路激励投资人再拉新人入市 ， 并通过操控“文票”价格 ， 以高“股价”刺激更多的人员和资金入池 ， 骗取受害人钱财 。
以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例 ， 从去年底“上市”至今年5月 ， 半年时间从10元起步 ， 最高涨至15000元 ， 涨幅高达1500倍 ， 截至6月初 ， 仍高达7500元 。
由于作案手段隐蔽、受害人被“洗脑”程度高 ， 主动到公安机关来报案的受害人很少 。 面对侦查难点 ， 专班紧盯资金流、信息流 ， 全力开展分析研判 。 办案民警细致比对分析其银行流水发现 ， 该团伙使用某第三方支付平台 ， 管理非法所得资金 。 资金流水显示 ， 该团伙在运营全链条不产生任何效益 ， 非法所得和全部开支均来自受害人资金 。
江岸警方提请区检察院提前介入 ， 围绕其作案手法充分研讨、反复论证 ， 根据其“假平台、假资质、假入金、假数据”的特征 ， 认定为涉嫌养老诈骗犯罪 。
经过近一个月的侦查 ， 专班逐步摸排出该团伙的人员信息、组织架构、地理位置、作案手段等情况 ， 发现其总部在南京市 ， 在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心 。 办案民警多次出差摸排 ， 查实了该犯罪团伙位于多地的活动场所 ， 为后期统一抓捕行动奠定了基础 。
200余警力多地同步收网
【涉案资金7.8亿元！武汉警方破获“梅兰竹菊文票”投资新骗局】全链条摧毁诈骗团伙
6月30日 ， 江岸警方在市局刑侦、网安等部门的支持下 ， 同时在多地开展集中收网抓捕行动 。 当天共出动警力200余名 ， 分成11个行动组 ， 分别在武汉6个区域及南京等5个部位 ， 抓获涉及骨干策划、推广营销、技术服务、平台维护、资金渠道等全链条涉案嫌疑人118名 ， 扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡152张、手机173部 。
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