【帮人“洗钱”达千万元，菏泽警方辗转万余公里抓获8人】
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牡丹晚报全媒体记者 冯锴 实习生 刘世伟
在电信网络诈骗案件中 ， 大量“实名不实人”的银行卡成为犯罪团伙的“洗钱”工具 ， 也为案件破获带来了不小的难度 。 近期 ， 我市警方打掉一个涉及湖北、黑龙江、内蒙古等地的“帮信”犯罪团伙 ， 涉案金额超千万元 。
11月6日 ， 牡丹晚报全媒体记者从巨野县公安局了解到 ， 9月份 ， 田桥派出所接到辖区王女士报警称 ， 自己在上网时 ， 被人诱导下载一款“投资软件” ， 最后发现是一场骗局 ， 自己被骗4万余元 。 接到报警后 ， 田桥派出所联合县局反诈中心立即对案件展开调查 ， 发现王女士的“投资”被转入多张银行卡 。 通过对这些银行卡的调查 ， 民警发现吴某、方某等人有重大作案嫌疑 。
经过进一步调查 ， 民警发现吴某等人存在非法为境外赌博网站和境外电信诈骗人员提供银行卡进行“洗钱” ， 从中牟取利益的犯罪行为 。 在认真梳理涉案银行卡流水等信息后 ， 一个涉及多地的犯罪团伙逐渐浮出水面 。
固定相关证据后 ， 警方开始“收网”行动 。 9月下旬 ， 吴某被警方抓获；随后 ， 办案民警乘胜追击 ， 辗转湖北、黑龙江、内蒙古等地 ， 行程一万多公里 ， 将另外7名犯罪嫌疑人抓捕归案 。
在大量证据面前 ， 犯罪嫌疑人如实交代了自己的犯罪事实 。 经查 ， 2022年7月份以来 ， 方某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下 ， 仍将自己的银行卡出租、出售给他人用于电信诈骗资金收款和转账 ， 并先后介绍陈某、吴某、陈某某、马某等人 ， 与阮某等人取得联系 ， 共同为境外电信网络诈骗分子提供银行账户 ， 用于结算网络犯罪涉案赃款 ， 协助网络犯罪人员洗钱 ， 从中非法牟利 。
目前 ， 8名涉案人员已被警方依法采取刑事强制措施 ， 案件在进一步深挖中 。 警方提醒 ， 出租、出借、出售银行卡或帮别人收钱可能构成“帮信罪” ， 平时要妥善保管好个人隐私以及相关证件 ， 千万不要因贪图蝇头小利而参与其中 ， 一旦被用于违法犯罪 ， 不仅会成为犯罪“帮凶” ， 还会被依法追究法律责任 。
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