文章图片
文章图片
帮人办几张银行卡
帮人提取几笔现金
就能轻松赚到“好处费”
这看似简单的工作
吸引意志薄弱者走向违法犯罪
再谈“跑分”
“跑分”其实是一种“洗钱”行为 。 本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款 ， 再转账到指定账户 。
犯罪分子会专门搭建平台 ， 通过“跑分”将赃款分流洗白 ， 最后这些非法资金流向境外 ， 增加公安机关追查的难度 。
案例分析
2022年7月 ， 浙江杭州网安部门工作发现 ， 余杭等地网赌赌客的大量赌资流水疑似经由同一“水房”走账 。 （所谓“水房” ， 是指专门负责将赃款“洗白\"的一种犯罪窝点）
深入追查后 ， 杭州余杭网安发现了一个通过境外聊天软件勾连境外网赌平台 ， 并提供洗钱业务的跑分团伙 ， 以及为该团伙操作资金走账的码商、四方支付公司和散布全国各地的网赌客服 。
在境外网赌平台上 ， 跑分团队已形成了一个成熟体系 ， 犯罪分子只通过境外软件对接 ， 线下并不认识 。
他们以类似于“外卖”接单的形式 ， 在平台上接单 。 跑分的收益 ， 会根据跑分的金额给予佣金提成 ， 每转万元能分到70-80元不等 。 一年下来 ， 该团伙流水高达4.3个亿！
前段时间 ， 杭州市、区两级公安机关联动开展集中收网 ， 在福建福州、安徽合肥、河南安阳等地开展收网行动 ， 抓获犯罪嫌疑人16名（已采取刑事强制措施13名） ， 查获涉案手机120部、电脑15台 。
目前案件还在进一步侦办中 。
你以为跑得多 ， 赚得多
你以为都是“轻松钱”
实际最终只能收获冰冷手铐
牢记！拒做“跑分仔”
网警提醒
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动 ， 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 参与者需要承担刑事法律责任 。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结 ， 直接影响个人征信 ， 涉嫌犯罪还将受到法律惩处 。
3.不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑 ， 更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等 ， 不要用自己的账户替他人提现 ， 以免沦为犯罪分子“替罪羊” 。
【流水4.3亿！一个都跑不了】（来源：公安部网安局）
推荐阅读
- 开车六大注意事项！关乎这每位司机朋友！否则车子提前报废！
- 促进楼盘交易，是房产人每天都想的问题
- 锦州李某强行跨越护栏外出被公安机关作出行政处罚！
- 打了别人一巴掌，鉴定没构成轻微伤，向我要一万元，不给会怎样？
- 帮人“洗钱”达千万元，菏泽警方辗转万余公里抓获8人
- 北京，一名男子到菜市场买肉，总共花了13元，准备拿回家给孩子做辅食
- 59岁大妈哭诉：跳交谊舞半个月，被打了三次，交谊舞不是好玩意
- “男子持刀冲卡买奶粉”，事后警察送来了两罐奶粉
- 男子夜宵店暴打女子，店家和路人不敢劝阻，警方：2人系男女朋友