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市民遭遇电信诈骗 大庆警方跨越三省追击

贷款 案件通报 民警 客服 大庆


市民遭遇电信诈骗 大庆警方跨越三省追击


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_原题：一位市民遭遇电信诈骗
我市警方跨越三省追击
奔波两个月嫌疑人归案
跨省捣毁13人团伙
“我是中国银联工作人员 ， 您名下的多个贷款平台有欠款信息 ， 需在平台中办理贷款额度清零 。 ”
“我没贷款啊?怎么会有欠款信息呢?”
我市一男子接到陌生电话 ， “客服”说出了其身份信息 ， 他信以为真 ， 在对方的指引下被骗18万元 。
卧里屯公安分局接到报警后 ， 民警顺藤摸瓜 ， 先后赶赴三省四市追击 ， 随着调查的深入一个“跑分”团伙浮出水面 。
“别动 ， 警察!”
【市民遭遇电信诈骗 大庆警方跨越三省追击】8月9日至10月9日期间 ， 民警在吉林省、湖南省、福建省的四个地市 ， 先后将嫌疑人谢某、罗某、严某、蓝某某等人抓获 ， 随后这个“跑分”团伙的其他成员也相继落网 。
我市这名男子是怎么上当的?这个团伙又是如何形成的?11月27日记者对此案进行了深入采访 。

陌生来电
小剑(化名)今年30岁 ， 家住乙烯 。 今年7月26日中午 ， 小剑手机突然响起 ， 来电是陌生号码 ， 且是外地号码 。
“您好 ， 我是中国银联工作人员 ， 现在我们检查到您名下有多个贷款平台欠款信息 ， 分别是京东白条、微粒贷、借钱、有钱花、支付宝借呗……”小剑接起电话 ， 一名自称是客服的人说 。
“我也没贷款啊?怎么会有欠款信息呢?”小剑问 。
“如果您真的没有贷款 ， 那可能是您的身份被他人冒用了 。 ”
没说上几句话 ， “客服”人员就将小剑的姓名、身份证号码、手机号码、家庭住址等信息报了出来 。 听到对方所说信息全部符合 ， 小剑放下了戒心 。
“现在您需要将以上平台的贷款额度清零 ， 否则将影响您的个人征信 ， 严重的话还涉嫌违法!”这名“客服”反复强调事件的严重性 ， 并称可以帮小剑解决 。
有人上当
来电“客服”是电诈分子 ， 目的是骗钱 ， 可小剑没能识破骗术 ， 掉进了火坑 。
骗子仅十几分钟 ， 对方就掌握了主动权 ， 还引导小剑去完成“额度清零”业务 。
“这样吧 ， 你下载一个聊天软件 ， 然后加好友 ， 我线上教你如何操作 。 ”
小剑按骗子所说 ， 下载了聊天软件后 ， 双方开始了线上沟通 。
“你得先把钱贷出来 ， 然后转到指定的账户 ， 贷款额度才能清零……”
做好一切铺垫后 ， 骗子让小剑贷款 ， 然后再把钱转到他们指定的账户 。
不到两个小时 ， 小剑在骗子的引导下 ， 先后在多个平台办理了贷款 ， 并先后4次将所贷款项转入了骗子提供的账户之中 ， 共计18万元 。
钱汇出去后小剑傻眼了 ， 因为“客服”失联了 ， 不再回复他的任何消息 。 小剑这才知道所谓“额度清零”全都是假的 ， 当天下午 ， 他报了警 。
顺藤摸瓜
“接到报警局里十分重视 ， 当即成立了专案组 。 ”卧里屯公安分局刑侦一大队副大队长庞佳文说 ， 经前期大量侦查 ， 发现小剑被骗钱款分别打进多张银行卡 ， 卡主在吉林省德惠市 。
专案组赶赴德惠市进行调查 ， 发现居住在湖南省长沙市的谢某有重大作案嫌疑 。
今年37岁的谢某 ， 今年3月刚服完刑 ， 此前因开设网络赌博被抓;出狱后由于没有来钱道 ， 便找到了朋友严某 。
“有没有啥来钱快的活儿?”
“有个走流水的活 ， 就是跑分洗钱 ， 自己干或是介绍他人干都有提成 ， 挣转出资金的2% 。 ”听完严某的介绍 ， 谢某动心了 。
谢某开始四处拉人入伙 ， 最终找到家住德惠市的两名“狱友” ， 两人为了牟利卖了手中的银行卡 ， 而小剑被骗的钱 ， 最初就打进了这两人的银行卡 ， 通过谢某、严某等人转了出去 。
8月9日 ， 在锁定嫌疑人谢某活动轨迹后 ， 民警连夜赶赴长沙实施抓捕 ， 次日便将谢某抓捕归案 ， 在审讯、搜集线索等一系列工作后 ， 发现谢某的上线严某 ， 目前正在福建省龙岩市 。
民警当即赶赴龙岩市 ， 经多日蹲守发现了严某的日常行动轨迹 ， 并于8月28日凌晨1时许 ， 将严某抓获 。
随着谢某、严某的落网 ， 一个“跑分”团伙渐渐浮出水面……
寻找头目
“在整合嫌疑人谢某、严某口供 ， 进一步梳理案件线索后发现 ， 二人只是犯罪链条中的一环 ， 二人还有上线 ， 由此判断出这是一个团伙!”副大队长庞佳文说 ， 专案组决定深挖利益链条 ， 乘胜追击 。

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