市场区分与商标事实问题|知产市调系列

3、商标中的事实问题
有学者在相关研究中提出，裁判过程可以简约为事实认定和法律适用两个阶段。“法院实务上最主要、最困难的工作在于认定事实，以适用法律。”所谓“最主要”，是指在大多数案件中，当事人争议的主要是事实问题，而不是法律适用问题。所谓 “最困难”，是说事实认定是法律适用的前提。如果事实认定有问题，则直接影响法律适用的结果。[8]
在商标行政和民事保护程序中，对涉及相关公众认知或态度的事实问题，一直是一个模糊的地带，通常以法官自由心证代替。而随着社会学、经济学、统计学等学科的发展，社会科学方法被引入司法裁判中，代表性的即市场调查报告，通过抽样方法选择合适的人群，获取认知数据，为模糊问题提供量化、科学的数据支撑。欧美称之为社会科学证据，其证据效力得到了广泛认可。相比较而言，在我国，针对公众认知开展的市场调查报告，在司法实践中也受到了相应关注。从知产宝数据库看，至2019年，已有超过240起诉讼中使用市场调查。
亦如前文提到的研究中，裁判过程分为事实认定和法律适用两个阶段，事实认定清晰，法律适用才能明确。而商标问题涉及事实，除公众认知外，也包括市场问题（占有率、份额、渠道等）、行业问题（产业链、产品属性、领域划分等）。
4、商标事实问题的解决：市场分析、法律分析、调查研究
商品经济条件下，商品的生命力对商标的依赖性愈来愈强，商标的使用成为彰显品牌和市场的最直白的手段。也是基于此，商标成为了争夺市场的有力武器，从问题聚集的场景看，混淆可能性问题、第二含义问题、商标淡化问题均是问题多发地带。
信息化和大数据时代，针对商标事实问题，应当建立从市场分析、法律分析到调查研究的问题解决逻辑。首先以行业视角进行产品特性、归属、细分领域、地域界定，进行商标所属市场的界定和分析；同时对法律数据进行归类、趋势分析，找到更明确的法律适用要点；对于模糊和“黑箱”问题，用调查研究让“主观”可呈现，用客观的数据提供新的“法庭之友”实践

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注释
1、亚里士多德，《政治学》，吴寿彭译
2、张惠彬，《从工具到财产：商标观念的历史变迁》
3、曼昆，《经济学原理》（第八版）
4、罗伯特·S·平狄克，《微观经济学》（第七版）
5、黄坤，《企业并购审查中的相关市场界定：理论与案例》
6、陈维，《论反垄断调查中相关市场的界定问题》
7、李永明，刘筱童，《商标法中“相关公众”的范围界定》
8、候猛，《司法中社会科学判断》
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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