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7月26日 ， 记者从两家涉案公司的代理律师处获悉 ， 委托方对此判决不服 ， 认为公司及涉案员工无罪 ， 将提起上诉 。
2021年3月22日－24日 ， 该案在桂林市雁山区人民法院开庭
案情回顾：
社保局遭遇电信诈骗
两珠宝企业被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪
为何在深圳从事黄金珠宝交易的两家公司 ， 会在广西桂林被提起公诉？这源于一起发生在桂林境内的电信诈骗案 。
2018年9月 ， 广西桂林市荔浦市社保局出纳吴某遭遇电信诈骗 ， 该局账户上521.7万元公款被转入骗子指定账户 。 事后 ， 吴某被法院判决犯滥用职权罪 ， 获刑2年6个月 。
相关司法文书透露 ， 从社保局账户转出的521.7万元被层层拆分、转移 ， 其中70万元被一对夫妇潘某、杨某用于黄金交易 。 经深圳市聚一金业有限公司（以下称聚一公司）牵线 ， 这70万元最终进入深圳金润伯宫珠宝有限公司（以下称金润公司）账户 。
在上述电信诈骗案发生半个月后 ， 2018年9月20日 ， 聚一公司、金润公司多名高管、工作人员从深圳被桂林警方带走调查 ， 后被逮捕 。
深圳水贝市场交易的实物黄金（图文无关） 当事人家属供图
2021年3月22日到24日 ， 该案在桂林市雁山区人民法院开庭 。 公诉机关指控 ， 聚一公司、金润公司及相关人员为了谋取利益 ， 明知收取资金为犯罪所得 ， 仍然不顾风险 ， 帮助掩饰、转移 ， 其行为触犯刑法 ， 应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任 。
红星新闻记者当时在庭审中获悉 ， 聚一、金润两公司及相关被告人 ， 对公诉机关的指控均不予认可 。 被告方律师团则当庭提出 ， 上述两家公司及相关人员无论在主观上还是客观上 ， 不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构罪要件 。
据桂林市雁山区法院判决书显示 ， 庭审中 ， 辩护人提出聚一公司在主客观上都不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成 ， 不构成犯罪 。 检察机关指控错误 ， 理由为聚一公司没有掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意 ， 不存在犯罪的故意性明知;聚一公司的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得的客观构成;打击犯罪不能破坏正常的市场经营秩序 。
金润公司对指控其的犯罪事实、罪名均不认可 ， 认为其不构成犯罪 。 辩护人提出 ， 金润公司不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 公诉机关没有证实有上游犯罪 ， 不能证明指控的174亿均为犯罪所得 。 金润公司是正常的黄金交易行为 。 起诉书没有列明金润公司被扣押的506万；关于金润公司退还的70万元给荔浦市社会保险事业局 ， 不应退还荔浦社保局；被扣押在案金润公司的黄金 ， 不属于赃物 。
同时 ， 被告单位聚一公司、金润公司及被告人吴某炎、林某弟、林某涛、许某、董某舟、林某凌、林某鹏的辩护人均提出上述被告人没有掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意 ， 不存在犯罪的主观明知 。
法院判定：
掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪成立
判决书显示 ， 2017年10月 ， 同案人潘某、杨某夫妇(另案处理)为牟取非法利益 ， 按照越南籍阮某某等人(另案处理)的要求 ， 将来源不明的资金在国内购买黄金并将黄金走私出境 。 潘、杨夫妇到深圳与被告单位聚一公司、吴某炎、林某弟等人洽谈黄金交易事宜 ， 后建立“杨氏集团”微信群进行黄金买卖的报单、下单、账户报送、交易对账及沟通联络 。 被告人吴某炎、林某弟、林某涛、许某、董某舟都加入“杨氏集团”微信群 ， 自该群为双方黄金交易提供帮助 。
【广西一社保局遭电信诈骗521万后，98万拆分转入两家黄金公司，公司及相关人员因掩饰犯罪所得罪获刑】因不能满足潘、杨夫妇购买黄金的需要 ， 2018年开始 ， 聚一公司陆续向被告单位金润公司购买黄金 ， 用于交付给潘、杨夫妇 。
荔浦社保局遭电信诈骗后 ， 资金流向情况 。 图中可以看出 ， 社保基金被多次层级分转 ， 才转到红框处的金润公司账户
被告人林某凌、林某鹏作为卖方提供黄金交易 。 为了规避资金被查禁的风险 ， 潘某、杨某夫妇与聚一公司、金润公司约定 ， 购买黄金的资金进入卖方提供的收款账户 ， 三十分钟内被查禁 ， 损失由买方承担；超过三十分钟被查禁的 ， 损失由卖方聚一公司或者金润公司承担 。
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