苏拉特警方的经济犯罪小组(EO)捣毁了一个国际板球比赛网上投注的团伙 。 EO小组对苏拉特Dindoli警察局地区进行了突袭 ， 在那里逮捕了4人 ， 他们持有45本存折、74张SIM卡、53张借记卡、38张Aadhar卡、5部手机和笔记本电脑 。
被捕的被告被警方还押候审5天 。 警察局长Ajay KumarTomar说 ， 到目前为止 ， 赌博诈骗已经揭露了价值1218亿卢比（约合人民币106亿元）的交易 。 “整个交易都是在比赛输赢之后完成的 。 这个数字很可能还会增加 。 ”
苏拉特警方的首席执行官和特别行动组突袭了丁多里的拉杰·马哈尔购物中心的商店 。 117号 ， 还有另外三家店 。 警方从这里逮捕了化名Kamlesh Jariwala的Harish Sunil Chaudhary和hirhikeshAdhikarShinde 。
警方在此次搜查中查获了产业银行的23本存折、联邦银行的5本存折、Axis银行的2本存折、IDFC银行的4本存折、AU小额金融的2本存折、金融合作银行的1本存折、Vi公司的39张SIM卡、Jio公司的13张SIM卡、Airtel公司的22张SIM卡、53张借记卡等 。
除此之外 ， 警方还发现了38张Hrishikesh Shinde不同名字的Aadhar卡和16份不同名字的租金协议 。
在警方的审讯中 ， Harish Chaudhary和Rishikesh透露 ， 他们曾以不同的人的名义签订假租房协议 ， 并以此为基础取得Gumastadhara的执照 ， 此外 ， 他们还在HuzaifaKausarMakassar Wala的授意下 ， 用假名开立银行账户 。
警方根据这一信息逮捕了胡扎伊法·考萨尔·马卡萨尔·瓦拉 。 Huzaifa随后承认 ， 国际板球博彩是由Kishan和Amit经营的 ， 他们是生活在饱受战争蹂躏的乌克兰的印度裔印度人 。 为此 ， 他们创建了一个名为CBTF cum 4k.com和T20 exchange.com的网站 ， 在那里完成了价值数十亿卢比的交易 。
苏拉特警察局局长Ajay KumarTomar透露了此事 ， 他说 ， 哈里什和里希凯什在2022年会见了胡扎伊法·马卡萨尔·瓦拉 。
Huzaifa Makassar Wala的同学Ashok Mehta的弟弟Hardik Naveen Mehta曾经支付5万卢比作为工资 ， 从国际水平的投机赌博经济交易团队b2c.com输入数据 。 梅塔过去是根据乌克兰NRI基山铂金公司的信息这么做的 。
HuzaifaMakashirWala曾经为他们提供账户数据 。 到目前为止 ， 化名Kamlesh Jariwala Choudhary的Harish、RishikeshAdhikarShinde、Huzaifa KaushalMakashirWala和第四名被告Raj Dinesh Kumar Shah已经被捕 。
警方已经查封了53个银行账户 ， 其中Harish和Hrishikesh的55个银行账户中发现了172.84亿卢比 。
乌克兰居民基山提供的一台笔记本电脑和三部手机被警方没收 。
在检查手机和笔记本电脑时 ， 发现了名为“Trade Chip”、“Return Entry DW 01&02”、“Storage Entry DW 01&02”和“@work”的五个组 ， 其中南斯拉夫的名字Amit UKR、Haresh England、乌克兰的KishanBhai都有这个号码 。
胡扎伊法和他的兄弟已经格式化了Amit提供的手机和笔记本电脑数据 ， 这样警方就不会在其中找到任何有关诈骗的证据 。
【国际赌博团伙在苏拉特被破获，警方发现价值106亿的交易】板球投注球拍的金额有两种用途——一种是押金 ， 另一种是付款 。 输了钱的人要存钱 ， 而赢钱的人要拿到钱 。 银行的身份证号、IFSC代码和金额信息通过WhatsApp链接发送 。
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