六、杭州市富阳区查处邵某某等人组织策划传销案
2022年8月18日 ， 富阳区市场监管局执法人员根据前期排查线索 ， 对浙江某蜂业有限公司经营的“天依蜂”相关商业模式进行检查 。 2022年9月1日 ， 富阳区市场监管局对当事人涉嫌组织开展传销活动立案调查 。
经查明：2022年3月底 ， 邵某某、童某某等人共同谋划“天依蜂”项目 ， 并于2022年4月13日正式启动 。 “天依蜂”运作模式采取低价购入蜂产品 ， 以高出购入价最高16倍的价格销售蜂产品 ， 要求消费者购入1000、5000、10000或30000元峰产品取得会员资格 ， 并奖励3倍、3.5倍、4.5或5倍的消费积分(1积分等于1元人民币) ， 所得积分每天以千分之三释放 ， 推荐下线会员积分加速释放 ， 推荐越多释放越快 ， 并按销售业绩取得会员、ⅤIP、店铺、经销商、运营中心、分公司等级别 ， 并设置相应级别的销售提成(1%-9%) ， 以发展下线、销售产品获得高额返利为诱饵 ， 从事传销违法活动 。 截止被查获 ， 查实邵某某、童某某等人在“天依蜂”项目中 ， 共计发展会员ID1469个 ， 会员层级23层 ， 涉及资金1326.88万元 。
当事人经营模式违反了《禁止传销条例》第七条的规定 ， 属于组织策划传销行为 。 根据《禁止传销条例》第二十四条和《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定 ， 2022年9月15日 ， 富阳区市场监督管理局将案件移送公安机关作进一步调查 。
七、台州市三门县查处李某某等人组织策划传销案
2022年6月27日 ， 三门县市场监管局接到举报对李某某等人组织的共享旅游诚信俱乐部进行突击检查 。 同日 ， 三门县市场监管局对当事人涉嫌组织开展传销活动立案调查 。
经查明：自2021年3月 ， 李某某等人在三门、临海等地向老年人宣称在旅游的同时可以实现赚钱 ， 诱骗老年人参与共享旅游诚信俱乐部 。 共享旅游俱乐部共有6个层级 ， 分别为九阶、三阶、一阶、B岗、A岗、普通会员 。 老年人交49900元会费加入共享旅游俱乐部成为普通会员 ， 并会被俱乐部随机分配到一个A岗下面 ， 当普通会员拉三个人加入俱乐部 ， 就晋级为A岗;晋级为A岗后 ， 俱乐部会在普通会员中 ， 随机选3个作为其下线 ， 当这个A岗的3个下线全部都成为A岗后 ， 其自动晋级为B岗;当其下面的三个A岗全部升级为B岗后 ， 其又晋级为一阶 。
以此类推 ， 直到九阶为止 。 该俱乐部每新加入一个会员 ， 其所交的49900元入会费 ， 会被有发展关系的几个层级分完 ， 其中九阶14000元、三阶10000元、一阶8000元、B岗4000元、A岗5000元、发展人员获直推奖8900元(发展人员是普通会员的);如果发展人员是A岗的 ， 则获得5000元加直推奖;如果发展人员是B岗的 ， 则获得4000元加直推奖 ， 以此类推 。 至案发 ， 该俱乐部的会员达300余人 ， 其中老年人占了一半 。
当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定 ， 属于组织策划传销行为 。 根据《禁止传销条例》第二十四条和《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定 ， 2022年6月27日 ， 三门县市场监督管理局将案件移送公安机关作进一步调查 。 目前 ， 公安机关已采取刑事强制措施13人(其中逮捕5人) ， 涉案金额达1000余万元 ， 该案已进入审查起诉阶段 。
八、丽水市青田县查处“链商全购”组织、领导传销案
2022年6月 ， 浙江省某某链商农业科技股份有限公司经营的“链商全购”APP项目资金链断裂 ， 涉嫌组织领导传销活动 ， 丽水市经侦支队立即启动专案研判机制并联合青田县公安局对该团伙犯罪展开调查 。
经查明：2021年5月8日至2022年5月11日 ， 公司实际控制人徐某某伙同荆某某、段某某等人开发“链商全购”APP ， 公司高管通过原有团队推广、亲戚熟人推荐、线下聚会交流分享等方式发展会员 ， 以消费返本返利等为名 ， 诱使会员通过不断的直推下线会员收取3%直推佣金 ， 从而达到拉人头目的 。
【浙江公布打击整治网络传销专项行动典型案例】设定“1星普通会员”、“2星县级代理”、“3星市级代理”、“4星省级代理” ， “5星区域代理”、“6星股东分红(额外1.5%股东分红)”六个星级等级制度 。 各代理等级分别可获取下级所有会员“专卖区”消费金额服务费2%、3%、4%、5%、6%分红作为诱饵 ， 诱使参与者继续发展下一级会员 ， 注册会员根据推荐与被推荐关系排列形成金字塔型网络结构 。
该组织以在互联网空间设立的“链商全购”APP为载体 ， 以“空卖空买”为手段 ， 以“寄卖返现”为噱头 ， 以“员工、经理、代理商”等六个星级动态返利模式 ， 采用线上(微信、视频直播等)宣传、线下(招商会、年会)吸粉的方式 ， 吸引参与者加入 。 经侦查认定 ， 该组织在全国范围内共注册账户22680个 ， 形成传销层级22层 ， 累计传销金额达7.32亿余元 ， 情节严重 。
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