2022年9月 ， 金华市公安局婺城分局抓获主要犯罪嫌疑人孙某某、袁某某等14人 ， 冻结扣押涉案资金1.63亿元 。
十二、绍兴市嵊州市查处浙江某某控股集团有限公司组织、领导传销案
2021年10月 ， 绍兴嵊州市市场监督管理局将浙江某某控股集团有限公司涉嫌组织领导传销活动案件线索交嵊州市公安局侦办 。
经查明：2020年4月至2022年1月 ， 钱某某为销售充电桩 ， 伙同其招募的赵某某、朱某某、曹某某等人 ， 与钱某某、毛某某策划商定以浙江某某智能技术有限公司销售充电桩 ， 嵊州某某五旗智能科技有限公司提供充电桩经营服务为名 ， 通过国家支持、政府背书等虚假宣传 ， 以免费吃饭、组织旅游、听课培训等方式收取费用发展会员 ， 将会员按照一定顺序组成层级 ， 直接或间接以发展会员的数量作为计酬、返利的依据 ， 引诱、鼓励会员继续发展下一级会员的传销模式 。
2020年6月 ， 上述公司以“智能充电桩商城系统”为网络平台 ， 正式开始销售充电桩 。 参与人通过购买充电桩成为会员后 ， 可以获得两公司承诺的相应收益和发展下级会员的资格 。
会员按照合同约定 ， 将购买的充电桩在未实际交付的情况下委托嵊州某某五旗智能科技有限公司进行运营管理 ， 约定可以获得除充电收益、流量收益、广告收益等收益外 ， 还可以通过以下四种形式加快收益速度：1.直推奖:会员获得直接下级会员投资金额的18%-20%作为佣金奖励;2.伯乐奖:会员获得直接下级会员的直推奖后 ， 该会员的直接上级会员可以按照其会员等级 ， 获得直推奖一定比例的金额作为收益 ， 再以该金额逐层减半作为收益 ， 循环上推;3.级差奖：当会员完成一笔投资后 ， 第一个代理等级高于该会员等级的上级会员获得级差奖 ， 循环上推直至到达顶层会员 。
同时 ， 该会员上级第一个和他代理等级相同的会员获得级差奖的20%作为平级奖;4.团队奖励：会员发展的所有下线视为其团队 ， 会员按照团队销售每月业绩获取相应的佣金提成 。
2021年11月 ， 嵊州市公安局对浙江某某控股集团股份有限公司组织、领导传销活动案立案侦查 ， 抓获主要犯罪嫌疑人钱某某、赵某某、王某某等47人 ， 冻结涉案资金1600余万元 ， 扣押车辆14辆、查封房产125套 。
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