被买卖的账户去哪儿了?
新华社发 银行卡上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……
近年来,金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度,但“新华视点”采访人员近日调查发现,此类违法交易仍然活跃,银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……这些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗。
银行卡、支付账户形成地下“黑市”
一套银行卡能卖上千元
2018年底,福建安溪警方在查获一起网络赌博案件时,发现有人大量使用银行卡帮助犯罪团伙洗钱。安溪县公安局合成作战中心民警黄东宇介绍:“近百万元赌资先后经过五六次大规模转账,通过四五十张银行卡‘洗白’。”
采访人员发现,网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪团伙除了大量使用个人银行卡转移赃款,还频繁交替使用第三方支付账户、单位银行账户。
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