涉万亿地下钱庄大案！境内外转移资金＂对敲＂，直接赚汇率差价

2019-06-16

来源：中新经纬

涉万亿地下钱庄大案惊心！不必真金白银兑换，只需境内外转移资金"对敲"，直接就赚汇率差价和手续费

文云中鸢

6月14日，《新华每日电讯》曝光一起特大地下钱庄案，涉案流转资金高达万亿元，涉及300余家报关行和1300余家公司企业，是目前国内规模最大的地下钱庄案。

而事实上，企业逃汇、虚假转口贸易付汇、非法买卖外汇等金融服务犯罪，也在暗中借着地下钱庄的庞大“暗网”悄然进行，不少企业、个人甚至金融机构都牵涉其中。

涉万亿地下钱庄大案

此前，黑龙江省七台河市警方在侦办虚开增值税专用发票案件时发现，有数千万来历不明的外汇汇入了一家皮革销售公司，与其经营能力严重不符。继续调查发现，这些来自韩国、意大利等国家的皮毛货款，都由山东一个地下钱庄跨境汇入，涉嫌非法购买外汇。

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