涉万亿地下钱庄大案！境内外转移资金＂对敲＂，直接赚汇率差价( 五 )_来源：中新经纬涉万亿地下钱庄大案惊心

而根据通报，多家银行因办理虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷等业务，接到国家外汇管理局罚单。

2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务，处以罚没款80万元人民币。

2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务，未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。责令改正，处以罚没款64.48万元人民币。

2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。

2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。责令改正，处以罚没款95.31万元人民币。

2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。责令改正，处以罚没款100万元人民币。

涉万亿地下钱庄大案！境内外转移资金＂对敲＂，直接赚汇率差价( 五 )