涉万亿地下钱庄大案！境内外转移资金＂对敲＂，直接赚汇率差价( 四 )_来源：中新经纬涉万亿地下钱庄大案惊心

跨地区、甚至跨国作案，则是地下钱庄最近几年的新趋势。据悉，犯罪嫌疑人通常控制数量众多的境外离岸公司，不同离岸公司又同时在多家银行开立账户。资金在不同的离岸公司和国内公司、个人账户之间频繁流转。组织者一般会统筹联系客户及同行资金往来，境外资金与境内资金的运行由具体人员操作。每一环节都会涉及不同的人员参与，跨地区特点明显。

涉及外汇等金融服务犯罪

在公安机关已经破获的案件中，地下钱庄在很多情况下为电信诈骗、非法赌博、邪教组织等犯罪行为提供了资金流转渠道。除此之外，也可能涉及企业逃汇、虚假转口贸易付汇、非法买卖外汇等金融服务犯罪。