涉万亿地下钱庄大案！境内外转移资金＂对敲＂，直接赚汇率差价( 二 )_来源：中新经纬涉万亿地下钱庄大案惊心

图/七台河市公安局

近期，这起被列为公安部部督的全国特大系列地下钱庄案件取得重大进展。目前已打掉13个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人117人，涉案交易流水上万亿元。七台河市公安局透露，从涉案规模上看，“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。

在该案件中，犯罪嫌疑人利用境内外的账户，按照客户需求将境内人民币转移到境外，兑换成美元。或者将境外美元转移到境内，兑换成人民币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。“由于境内外都有这种资金转移需求，有时都不用真正兑换，只需将境内外转移资金的需求一‘对敲’，直接就赚到汇率差价和手续费了。”一位专案组成员介绍道。

“9·8”特大系列地下钱庄案件涉及诈骗、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等多种犯罪行为。据警方从福建泉州抓获的犯罪嫌疑人汪某交代，沿海有很多人在菲律宾、越南等地做生意，挣的钱想带回国内，国内也有不少人想把资金带出去。这样的需求很多，“在我们那里这样的地下钱庄很多”。

地下钱庄还为电信诈骗、邪教组织等多种犯罪提供“黑色”支撑。七台河警方前几年侦办一起跨境网络赌博案时发现，在超过2000亿元的涉案赌资中，70%以上是通过地下钱庄在境内外流转的。此前江苏警方破获一起跨国网络赌博案，涉案资金78亿元，巨额涉案资金也是通过地下钱庄流向境外的。