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“太可惜了 。 ”吉林榆树 ， 两00后女大学生为赚100元 ， 竟为洗钱团伙提供手机、银行卡转运诈骗钱款200000元 ， 最终双双获刑 。
（案例来源：吉林省榆树市人民法院、潇湘晨报）
“大学生”原本是一个多么美好的词汇 ， 象征着一群腹有诗书、知明事理 ， 朝气蓬勃 ， 具有大好前程的年轻人 。 可在这一群体之中 ， 也不乏因一时糊涂而走上违法犯罪道路的人
。 小胡、小徐系某院校00后的在读女大学生 ， 20多岁的年纪本如朝阳一般耀眼 ， 可两人却因为100块钱而走上了犯罪的道路 。 事发当天 ， 某洗钱团伙成员陈某通过对小胡、小徐诱导 ， 声称拿手机、银行卡转一下账就能白到手100元 ， 且在此过程中 ， 操作简单 ， 现结现付 ， 四舍五入 ， 等于白捡 。
起初 ， 小胡、小徐作为一名受过高等教育的大学生 ， 对于天上掉馅饼的事情也有着最基本的警惕 ， 故对对方的说法也并未理睬 。
但最终因耐不住对方的软磨硬泡 ， 又想着万一是真的不就赚了吗 ， 故两人怀着侥幸的心理还是跟随陈某来到了洗钱团伙的驻地 ， 并为对方提供了手机、银行卡 。 随后 ， 在小胡、小徐的配合下 ， 洗钱团伙顺利通过二人的银行卡转账20万 ， 二也因此人分别获利100元 。
在钱款到账的那一刻 ， 两人真的相信了天上掉下馅饼 ， 而馅饼正砸在自己头上 ， 别提有多开心 。 然而 ， 好景不长 ， 没过多久 ， 两人就被警方就找到上门来 。
原来 ， 在小胡、小徐提供银行卡转账不久 ， 就有一名女子王某来到公安机关进行报案 ， 声称自己被人以冒充公检法的方式诈骗钱款5029428元 。
警方在接到报案后 ， 便立即展开了侦查 ， 通过查询钱款去向流水得知 ， 王某被骗款项中 ， 有20万元分别被汇到过小胡、小徐名下的四张银行卡中 。
之后就有了前面的那一幕 ， 警方顺藤摸瓜找到了小胡、小徐 。 事后 ， 检方对该二人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉 。 检方认为 ， 小胡、小徐明知他人用自己的银行卡、微信用于洗违法犯罪的钱 ， 仍将自己名下的银行卡、微信提供给他人 ， 并配合他人进行刷脸认证 ， 帮助他人将违法犯罪的钱转移走 ， 并且因此获利100元 。 通过核算 ， 两人的最终转款金额各计100000元 。
小胡、小徐二人的行为已经涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 应当追究其刑事责任 。 在知道自己的行为构成犯罪后 ， 两人欲哭无泪 ， 但哭泣并不能解决问题 。 两人对检方指控的事实没有异议 ， 并认罪认罚 。
但希望院方考虑到二人系在校大学生 ， 认罪悔罪 ， 同意退赔王某的经济损失20万元 ， 缴纳罚金 ， 给其改过的机会 ， 能对其适用缓刑 。 那么最终的结果又到底如何呢？
根据《刑法》第312条之规定 ， 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并处或者单处罚金 。
本案中 ， 小胡、小徐在明知他人用自己的银行卡、微信用于洗违法犯罪的钱的情况下 ， 仍对对方予以配合 ， 帮助对方进行财产转移 ， 胡、徐二人的行为成立该罪是毫无疑问的 。 关键在于量刑 ， 经院方认定 ， 王某转入小徐名下的银行卡50000元、转入小胡名下的银行卡100000元的事实成立 。
但对于小徐将孙某的涉案款项50000元转移 ， 因现有证据不能证明其上游犯罪 ， 达不到查证属实的标准 ， 故对该部分不予认定 。 本案中 ， 小徐主动投案 ， 并且如实供述自己的犯罪经过 ， 系自首 ， 且认罪认罚 ， 依法可从轻处罚 。 小胡到案后如实供述犯罪事实 ， 系坦白 ， 且认罪认罚 ， 依法可从轻处罚 。 此外 ， 两人均系在校大学生 ， 为初犯、偶犯 ， 事后也积极进行退赃退赔 ， 且认罪悔罪 ， 故院方决定对其二人适用缓刑 。
所谓缓刑是指 ， 法院对于被判拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子 ， 根据其犯罪情节和悔罪表现 ， 认为暂缓执行原判刑罚 ， 没有再犯罪的危险 ， 故设置一定的考验期 ， 如果犯罪分子在考验期内没有发生法定撤销缓刑的情形 ， 原判刑罚就不再执行 。
简而言之 ， 小胡、小徐在被判缓刑后 ， 仍属于相对自由的状态 ， 在缓刑期内没有发生撤销事由 ， 待缓刑结束后 ， 原判刑罚就不再执行 。 最终 ， 小胡因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 被判处有期徒刑三年缓刑三年 ， 并处罚金人民币二万元 。
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