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作者：金翰明律师 ， 诈骗犯罪案件辩护律师 ， 广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长
本案是民营企业、民营企业家被控诈骗犯罪的典型案例 ， 当事人是多家公司负责人 ， 在涉案公司开展相关代理业务时 ， 被办案机关指控构成诈骗罪 。 当事人作为公司的负责人 ， 被指控为主犯 ， 涉案金额600多万 ， 一旦指控事实成立 ， 则必然面临十年以上有期徒刑的重判结果 。
本案经过审查起诉阶段、一审阶段的辩护争取 ， 当事人最终获缓刑判决 。 案件虽有遗憾 ， 但避免了实刑重判给当事人、企业带来的影响 ， 也基本达到预期 。
一点遗憾 ， 本案持续一年的审查起诉期限内 ， 我们和当事人一直坚持争取无罪不起诉 ， 但基于各种原因 ， 案件最终还是被起诉 ， 未能得到全案无罪结果 。
一、案件背景
本案是检察机关发现“案件线索” ， 主动移交公安机关立案侦查的案件 ， 案件初期被宣传为检察机关提前介入、公检联合办案 ， 同时涉及纪检部门的相关案件 ， 具有一定的办案压力 。
二、介入案件
2021年7月 ， 委托人及家属到广州与我们面谈 ， 在详细沟通案件事实、背景、相关证据及辩护思路后 ， 双方达成一致的争取目标 ， 委托人金律师介入案件辩护 。
介入案件时 ， 案件即将侦查终结 ， 接近移送审查起诉 。 在与侦查机关初步沟通、了解案件进展 ， 并依法指导当事人应对后续程序后 ， 我们做好准备与检察机关对接 ， 及时联系阅卷、梳理提交证据、提交辩护意见 。
三、《起诉意见书》指控当事人构成诈骗罪、数额600多万、主犯 ， 当事人面临十年以上有期徒刑的重刑指控 。
案件移送审查起诉后 ， 我们及时到检察机关阅卷 ， 通过初步查阅卷宗材料 ， 了解到侦查机关在起诉意见书中对当事人的指控 。
面对该指控 ， 我们在详细阅卷后 ， 与当事人及家属充分沟通、核实、梳理了涉案公司相关的实物证据 ， 先后数次向检察机关提交当事人的无罪证据 。
我们坚持事实、证据主要由当事人主张的观点 ， 在与当事人沟通后 ， 由当事人先后向检察机关提交了多份书面的自行辩护意见 ， 对案件事实、证据进行说明 。
在此基础上 ， 辩方详细审阅卷宗证据 ， 并进一步核实、确认辩方提交的无罪证据后 ， 先后数次向办案机关提交了《建议不起诉法律意见书》《补充法律意见书》等多份书面辩护意见 。 通过与检察机关面谈、电话沟通 ， 了解案件进展 ， 提出辩护意见 ， 调整应对方案 。
通过审查起诉阶段近一年的辩护争取 ， 检察机关最终采纳了辩方的主要辩护意见 ， 在《起诉书》中拿掉了近600万元的主要指控事实和数额 ， 最终以30多万元的涉案金额进行指控 。
四、一审阶段的辩护
本案移送一审法院后 ， 辩方与法院、检察机关进行了必要的沟通 ， 确认本案可能的处理结果 ， 经与当事人本人确认诉讼风险和辩护利益 ， 当事人最终在可接受的建议量刑区间内 ， 决定认罪认罚 。 一审法院最终判处当事人缓刑 。
五、无罪辩护的取舍
无罪辩护亦或是罪轻辩护 ， 其目的都是为了促成最有利于当事人的处理结果 。 本案在漫长的辩护周期内 ， 我们始终坚持为当事人做无罪辩护 ， 争取全案无罪结果 ， 也成功将10年以上的重判指控 ， 压缩为可以折中处理的较轻指控 。
当然 ， 司法实务中具体案件的处理结果 ， 受多方面原因影响 ， 在本案临近审判 ， 我们对全案进行风险评估和沟通确认后 ， 调整辩护方案为罪轻辩护 ， 虽有妥协但仍是尽力为当事人获取最优结果 。
【诈骗罪案件无罪辩护办案札记（从十年以上到缓刑）】最后 ， 希望每个案件都能得到正当处理 。
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